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查看PDF原文公告日期：2021-02-10
证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2021-029创新医疗管理股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函的回复公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。创新医疗管理股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2021 年 2 月 8 日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对创新医疗管理股份有限公司的关注函》（中小板关注函[2021]第 98 号），公司董事会就函中所涉事项认真核查，并进行了书面回复说明，现将具体情况公告如下：一、请结合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、你公司《章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，详细说明你公司董事会拒绝将提案股东的相关议案提请股东大会审议的理由是否充分、合规，请你公司律师核查并发表意见。公司回复说明：（一）法律、法规和公司治理文件的相关规定情况：1、《公司法》（2018 年修正）第四章“股份有限公司的设立和组织机构”中的第二节“股东大会”，就股东提议召开股东大会的相关规定如下：第一百条规定：股东大会应当每年召开一次年会。有下列情形之一的，应当在两个月内召开临时股东大会：（一）董事人数不足本法规定人数或者公司章程所定人数的三分之二时；（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时；（三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时；（四）董事会认为必要时；（五）监事会提议召开时；（六）公司章程规定的其他情形。2、《上市公司股东大会规则》（2016 年修订）第二章“股东大会的召集”和第三章“股东大会的提案与通知”中，就股东提议召开股东大会的相关规定如下：第二章第九条规定：单独或者合计持有公司 10%以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司10%以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）可以自行召集和主持。第三章第十三条规定：提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。3、公司《章程》（2020 年 4 月修订）第四章“股东和股东大会”中，就股东提议召开股东大会的相关规定如下：第四章第三节“股东大会的召集”中第四十八条规定：单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。 监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续 90日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。第四章第四节“股东大会的提案与通知”中第五十二条规定：提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决 议事项，并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。4、公司《股东大会议事规则》（2017）第二章“股东大会的召集”和第三章“股东大会的提案与通知”中，就股东提议召开股东大会的相关规定如下：第二章第九条规定：单……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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转载自: 002173股吧 http://002173.h0.cn
公司名称：创新医疗
股票代码：sz002173
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：医疗保健
所属地区：浙江
公司全称：创新医疗管理股份有限公司
英文名称：Innovative Medical Management Co.,Ltd.
公司简介：创新医疗公司原主要从事淡水珍珠养殖、加工与销售业务。公司于2016年2月顺利完成重大资产重组，公司2016年主营业务拓展到医疗服务行业，向大健康产业转型，由单一的养殖加工企业转变为珍珠饰品加工生产、批发零售和医疗服务并行的双主业上市公司，公司实现多...
注册资本：4.5亿
法人代表：陈海军
总 经 理：马建建
董 秘：郭立丹
公司网址：www.chxyl.com
电子信箱：cxyl002173@126.com
